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上海首例“自洗钱”案批准逮捕看看新闻Knews记者 赵祎韫2021-11-16 15:28近几年,全球洗钱犯罪高发、多发,全面加强反洗钱工作,事关国家核心利益和防范金融风险大局浦东检察院认真落实上级精神,加大对洗钱犯罪的打击力度, 11月15日,该院举行“惩治洗钱犯罪 维护金融安全”新闻发布会,通报了本市首例金融领域“自洗钱”案件。

2015年12月至案发,犯罪嫌疑人宋某通过线上投资平台非法募集资金19亿余元,并将上述募得的资金均归集于自己实控的B公司银行账户中,并和该公司其他来源的资金混同,放贷给线上及线下的借款人赚取息差2021年3月1日至今,犯罪嫌疑人胡某、冯某等人,明知公司部上海个人借钱空放分放贷资金来源于非法集资的所得,仍帮助公司设计贷款模式、推广贷款业务等,协助公司掩饰、隐瞒犯罪资金来源,共计涉及资金2700万余元。

2021年8月23日,浦东检察院以洗钱罪(自洗钱)对犯罪嫌疑人胡某、冯某等人批准逮捕刑法修正案(十一)于2021年3月1日生效,这就意味着3月1日之后,“自洗钱”行为构成洗钱罪该院准确适用刑法修正案(十一),梳理区分2021年3月1日前后的行为,全面审查涉案公司及相关平台,引入智库综合研判,在涉案人员众多的情况下,对不同环节的涉案人员精准定罪量刑,及时、高效地对自洗钱行为进行打击。

洗钱犯罪助长上游犯罪,危害金融秩序我们常用的银行卡、微信、支付宝,都可能成为不法分子上海个人借钱空放“洗钱”的工具认清洗钱的“坑”,远离洗钱的“祸”,该院检委会专委施净岚作了4点检方提醒:自行“清洗”赃款也是犯罪,切勿触碰法律红线。

选择合法可靠的金融机构办理业务,抵制地下钱庄交易不要以自己或公司名义为他人开设帐户,更不要使用上述帐户为他人转账洗钱方式千千万,保护好个人信息最关键号召公众提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,远离洗钱犯罪,共筑健康有序的金融秩序。

据悉,近年来,该院通过加强与人民银行反洗钱部门、公安机关的沟通联系机制建设、健全部门主任与检察官 “一案双查”机制、加强理论研究等,提升办案质效先后办理了全国首例利用比特币跨境洗钱案、金融领域“自洗钱”案、金融领域受贿犯罪洗钱案在内上海个人借钱空放的一批洗钱案件,取得了较好的政治效果、法律效果和社会效果。

“今年,党中央赋予了浦东改革开放新的历史任务——打造社会主义现代化引领区,浦东检察院将牢记‘因改革而生、因自信而强、因创新而盛、因引领而新’的使命和责任,深入落实反洗钱专项工作,推动‘金融检察’品牌焕新升级,以高质量检察工作为引领区建设提供优质的法律服务和司法保障。

”施净岚说道(看看新闻Knews记者:赵祎韫)